Годовой отчет 2015

Ключевые показатели эффективности

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности АО «ОСК» разработана в соответствии с Методическими указаниями по применению КПЭ государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает 50 % и утверждена Советом директоров АО «ОСК» (протокол от 11 декабря 2014 г. № 138СД-П).

Изменения в систему ключевых показателей эффективности деятельности АО «ОСК» в части утверждения перечня, целевых значений показателей, весов и границ расчета показателей утверждены Советом директоров АО «ОСК» (протокол от 16 апреля 2015 г. № 143 СД-П).

Заголовок таблицы, ед. изм.
п/п Категория показателей Наименование Значение КПЭ
Целевое значение на 2015 год (50 обществ) Сопоставимый план на 2015 год (34 общества) Фактическое значение за 2015 год (34 общества)
1. Финансово-экономические Величина чистой прибыли, подлежащей распределению к выплате дивидендов, тыс. рублей 422 351 422 351 2 079 766
2. Рентабельность акционерного капитала (ROE), % 4,3 4,4 5,9
3. EBITDA, тыс. рублей
В том числе процент снижения операционных расходов
30 300 000
—2 %
26 238 490
—2 %
50 654 218
—2,01 %
4. Выручка от реализации, тыс. рублей 348 000 000 311 807 111 304 385 970
5. Производительность труда, млн рублей
на человека в год
4,30 3,79 3,68
6. Отраслевые командные Эффективность инновационной деятельности Выполнено не менее 80 % КПЭ ПИР Выполнено не менее 80 % КПЭ ПИР Выполнено 67 % КПЭ ПИР
7. Выполнение ключевых контрактных обязательств (ГОЗ) со сроком исполнения в отчетном году Соблюдение срока по 100 % ключевых заказов Соблюдение срока по 100 % ключевых заказов Не выполнено
8. Эффективность инвестиционной деятельности, млн рублей 24 595 20 956 23 162
9. Корректирующий Не превышение утвержденного значения
Net Debt / EBITDA
1,11 0,19 —2,37

Частичное невыполнение ряда КПЭ 2015 году связано с невыполнением некоторых ключевых контрактных обязательств в 2015 году, а также в связи с изменением периметра Группы ОСК. Так, на начало 2015 года в периметр Группы ОСК входило 50 обществ, а на конец года — 34 общества.

В целях обеспечения выполнения КПЭ АО «ОСК» проводится работа по управлению издержками, внедрению бережливого производства и системы проектного управления.